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洪城水业召开内部控制宣贯专题会议

来源:吕严君 路正旸  发表时间:2018-8-29 15:18:47  浏览次数:274  字体大小:
 

为加强公司规范治理,提升人员内控管理意识,完善制度流程编制,提高制度执行力度, 2018824日(星期五)洪城水业董事会秘书邓勋元在公司四楼,主持召开洪城水业内部控制宣贯专题会议副董事长史晓华,总经理邵涛等领导及机关中层干部参加此会。

会上,首先内控负责人梁华对内部控制管理知识做讲解,并对洪城水业制度管理现状及存在的问题做了详细分析并提出修改建议。

之后,邵涛对公司制度修订的意义和目的做阐述。他认为制度修订的意义在于加强内控管理,其作用不仅是为了防范风险,更能促进企业效益,特别是随着企业转型升级,面临管理区域广、市场规模大、收益风险点多等现状,如何高效管理,强化内部控制迫在眉睫。首要任务是完善制度建设,对于目前公司存在的工程管理重建轻管、职能部门权责不清等问题,根源是制度不健全,执行不到位。而制度修订的目的在于让企业拥有合法的内部管理的法定凭据,并予以遵守,因此各部门应当对此高度重视,提高内控意识,认真做好对制度查漏补缺的工作,配合中介机构兑现执行效率。

最后,史晓华强调,无制度不知方向、没流程不知路径。部门履职要有制度意识、流程意识、依规办事要宣贯到位、执行到位。

随后对公司存在的4个方面共18类问题做了高度总结,并对下一步工作做出具体指示。一是机关职能部门要加强内控知识的学习,对各自任务详细分解,认真执行,指定专门内控事务对接人员;二是对已进行内控梳理及还未涉及的部门,做好自查工作,将制度全面梳理,对废止、修订、新建制度列出清单,反馈至第三方中介;三是各部门用一个月时间将制度梳理完善后提交第三方中介;四是明确公司制度管理由董事会办公室负责,部门制度的修改及制定需按照流程执行并报管理部门备案。

 

 

 
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